Lavagem de dinheiro é um crime financeiro que consiste em ocultar ou dissimular a origem ilícita de bens ou recursos financeiros, tornando-os aparentemente legítimos. Isso é feito para esconder a atividade criminosa e proteger o dinheiro ilegal.

Os empresários precisam estar atentos a essa prática, pois, mesmo sem intenção, podem se envolver em atividades que caracterizem lavagem de dinheiro e, assim, se expor a processos administrativos e criminais.

Por isso é importante contar com um bom programa de compliance, que é constituído por uma série de medidas de segurança e controle interno que visam a garantir que as empresas estejam em pleno cumprimento da legislação e de regulamentos específicos a elas aplicáveis.

O programa de compliance pode incluir treinamento para os funcionários, verificação de antecedentes dos clientes e fornecedores, monitoramento de transações financeiras suspeitas e relato de atividades suspeitas às autoridades competentes.

Ao contar com um programa de compliance eficaz, as empresas diminuem o risco de se envolver em atividades ilícitas, como a lavagem de dinheiro, e poderão se concentrar em seus negócios de forma ética e juridicamente segura.

Se você é empresário e deseja garantir a segurança da sua empresa, evitar multas e processos criminais, entre em contato com um advogado especialista e proteja seu negócio!