O “Know Your Client” (KYC, em português “Conheça Seu Cliente”) é uma importante medida de segurança financeira que visa verificar e registrar as informações de identificação dos clientes de uma empresa. A implementação de um programa de KYC é uma obrigação legal para empresas que atuam em diversos setores, incluindo o financeiro, imobiliário, entre outros.

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Além do KYC, um programa de compliance eficiente inclui outras medidas de segurança, como a verificação de antecedentes criminais, a realização de auditorias internas e externas e a capacitação dos colaboradores para lidar com situações suspeitas. Essas medidas ajudam a evitar riscos à liberdade, ao patrimônio e à reputação das empresas e dos seus sócios.